Юридический консалтинг Представительство в судах Услуги в Германии Корпоративные услуги Исполнительное производство Бухгалтерское сопровождение Кадровое делопроизводство Сопровождение микрофинансовой деятельности Сделки с недвижимостью Правила внутреннего контроля Получение патентов Защита прав потребителей

Арбитражный суд
Тюменской области
Правительство
Тюменской области
Администрация
города Тюмени

Разработка правил внутреннего контроля

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разработать и утвердить Правила внутреннего контроля.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Предлагаем Вам услуги по разработке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.